MAFIA EN ISRAËL
Quelques historiettes édifiantes pour se faire une idée de la mafia russe en Israël et de ses enchevêtrements bancaires... et autres...
Arcady Gaydamak achète le club de Bétar de Jérusalem
Le milliardaire Arcadi Gaydamak, sous le coup d'un mandat d'arrêt international dans l'affaire du trafic d'armes vers l'Angola et réfugié en Israël, a acheté le club de football de Betar Jérusalem, rapporte lundi la presse israélienne.
"Aujourd'hui, je deviens propriétaire de Betar Jérusalem et je ferai tout pour apporter le succès à ce club", a déclaré M. Gaydamak dans un communiqué reproduit par la presse.
M. Gaydamak, qui a déjà acquis il y a quelques mois le club de basket-ball d'Hapoël Jérusalem, a en outre fait dimanche une donation de 400.000 dollars (327.090 euros) au club de Bnei Sakhnin, seule équipe arabo-israélienne de première division de football en Israël et en proie à de graves problèmes financiers.
Le montant de ces opérations, y compris la donation de 400.000 dollars, a été évaluée à 25 millions de dollars (20,44 M euros), selon la presse israélienne.
Réfugié en Israël, M. Gaydamak est depuis décembre 2000 sous le coup d'un mandat d'arrêt international des juges parisiens enquêtant sur un trafic d'armes vers l'Angola.
Disposant des nationalités israélienne, française, russe et angolaise, M. Gaydamak était l'associé, pour ces ventes d'armes, de l'homme d'affaires Pierre Falcone, présenté comme le personnage-clé du dossier.
Le nom d'Arcadi Gaydamak a également été cité notamment dans une affaire de blanchiment d'argent par des succursales de la banque israélienne Hapoalim.
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&sid=6026605&cKey=1124713573000
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Le scandale de la banque Hapoalim
M. Gaydamak dénonce une campagne de dénigrement
L’homme d’affaires franco-russe Arcadi Gaydamak, soupçonné par la justice israélienne dans un scandale de blanchiment d’argent par l’intermédiaire d’une succursale de la banque israélienne Hapoalim, a dénoncé jeudi une campagne de dénigrement à son égard.
“Les structures gouvernementales de plusieurs pays et notamment de France mènent contre moi une entreprise de dénigrement” depuis plusieurs années et cette dernière affaire y participe, a affirmé l’homme d’affaires invité à s’exprimer sur la radio Echo de Moscou.
La banque Hapoalim est le principal établissement bancaire d’Israël et sa succursale de la rue Hayarkon à Tel-Aviv est soupçonnée d’avoir participé à un blanchiment d’argent sale portant sur des centaines de millions de dollars.
La police a indiqué lundi qu’elle souhaitait entendre dans cette affaire M. Gaydamak, ainsi que l’homme d’affaires russe établi en Israël Vladimir Goussinski, et l’actuel ambassadeur d’Israël à Londres Zvi Hefetz, en relations d’affaires avec M. Goussinski.
La presse israélienne a également cité le nom de Leonid Nevzline, associé de l’ancien patron de Ioukos Mikhaïl Khodorkovski réfugié en Israël dans cette affaire.
“J’ai en effet un compte dans la banque Hapoalim” mais “il me sert lors de mes voyages en Israël et il est à découvert de 1.300 dollars” actuellement, a expliqué M. Gaydamak, démentant toute participation à un schéma de blanchiment d’argent.
L’homme d’affaires a précisé qu’il était “familier” de cette affaire de blanchiment à laquelle auraient participé selon lui “des centaines d’entrepreneurs moyens, notamment Français”. “Mais comme leurs noms ne disent rien à personne, il valait mieux citer des noms retentissants”, tels que ceux d’hommes d’affaires russes, a souligné M. Gaydamak.
Il a estimé que la publication de noms d’entrepreneurs russes dans cette affaire faisait “partie d’une opération destinée à promouvoir le travail des structures gouvernementales israéliennes”.
M. Gaydamak voit dans les accusations à son égard le rôle de la France qui chercherait selon lui à le discréditer pour utiliser ses liens avec Charles Pasqua contre l’ancien ministre.
“On me présente constamment comme un marchand d’armes” se plaint M. Gaydamak, qui a jadis été impliqué dans une affaire de trafic d’armes avec l’Angola qui a valu à Jean-Christophe Mitterrand, l’un des fils de l’ancien président socialiste français, d’être emprisonné.
M. Gaydamak reconnaît avoir participé à des ventes d’armes russes à l’Angola, mais souligne avoir “fait son travail en tant que fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères d’Angola” dont il a également la nationalité.
“Avec ma participation active, l’Angola a terminé une guerre civile de 10 ans (…) et depuis des forces hostiles ont déployé une campagne contre moi et particulièrement en France” a expliqué l’homme d’affaires.
La justice française a blanchi M. Gaydamak de l’accusation de trafic d’armes mais le poursuit toujours dans une affaire d’évasion fiscale et le soupçonne d’avoir reçu une décoration, l’ordre du mérite en 1995, par des moyens de corruption.
M. Gaydamak affirme qu’il a reçu cette décoration après sa participation, à la demande de M. Pasqua, à la libération de deux pilotes français détenus en Bosnie pendant la guerre en ex-Yougoslavie.
AMICH : Selon Al-Jazeera, Arcadi Gaydamak (un français comme les autres) est également détenteur de passeports angolais, canadien et israélien.
http://ch.altermedia.info/index.php?p=1271
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La mafia "russe" à l'assaut de l'Occident
Dans son livre “Red Mafiya : How the Russian Mob Has Invaded America” (La Mafia Rouge, comment la pègre russe a envahi l’Amérique, ed. Little, Brown and Co.), le reporter américain Robert Friedman est formel : il y a actuellement aux États-Unis plus de gangsters originaires de l’ex-URSS que de membres des mafias italiennes. On en comptait déjà quelque cinq mille dans la seule région de New York au début des années 90 du dernier siècle, et ce chiffre n’a cessé d’augmenter après la seconde intifada. Car ces “Russes” sont en fait des juifs qui avaient souvent transféré leurs activités criminelles en Israël avant de choisir des cieux plus cléments quand la révolte palestinienne a provoqué la quasi-disparition du tourisme et une sérieuse récession économique.
“Parce que cette pègre russe est essentiellement juive (mostly Jewish), en venir à bout est une question très politique, surtout dans la région de New York“, écrit Friedman qui souligne que les organisations juives “respectables”, telle l’Anti-Defamation League of B’nai B’rith, “font pression sur la police s’occupant de ces gangs [et] ne mentionnent publiquement aucune origine qui pourrait “alimenter l’antisémitisme” (foster anti-Semitism) et conduire le public chrétien à protester contre le continuel afflux de criminels juifs se présentant comme ‘réfugiés’.”
Pourtant, ont confié des policiers de haut rang à Friedman : “Les ‘Russes’ sont impitoyables et fous. C’est une sale combinaison. Ils tirent à tout propos“, tel l’un de leurs “parrains”, Monya Elson, qui commença sa carrière “en liquidant des Ukrainiens a Chisinau, sa ville natale, puis il se rendit à Moscou où il liquida des Russes, et maintenant il est en Amérique ou il liquide des Amiricains - sans doute près de cent meurtres.”
Parmi les autres parrains les plus notoires figurent Ludwig Fainberg [photo], alias “Tarzan”, venu de Kiev (ou il affirme que “les Juifs étaient les gens les plus riches, ils avaient des voitures, des bijoux, de beaux appartements, se payaient les plus belles filles“), et Marat Balagula, lui aussi originaire d’Ukraine où il confirme que “c’étaient les Juifs qui tenaient les meilleures positions car c’étaient eux qui avaient l’argent.”
Friedman a également rencontré l’ancien procureur général d’URSS Boris Urov. “C’est merveilleux que le rideau de fer ait disparu mais c’était une protection pour l’Ouest. Maintenant que nous avons ouvert les portes, c’est le monde entier qui est en danger“, a déclaré Urov.
http://ch.altermedia.info/lobbies/la-mafia-russe-a-lassaut-de-loccident_1296.html#more-1296
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Selon l'Espagne, IOUKOS financerait la criminalité internationale
A la fin de la semaine dernière, la police espagnole a mis à jour la plus grande escroquerie financière de l’histoire du pays: 41 personnes suspectes de blanchiment de 250 millions d’euros, dont des ressortissants russes et ukrainiens, ont été arrêtées. IOUKOS figure parmi les principaux suspects, font savoir les Finansovye Izvestia.
D’abord, l’argent destiné à être blanchi parvenait sur le compte d’une firme néerlandaise, ensuite, sur celui du bureau d’avocats “Del Valle Abogados” qui se trouve dans la station de cure de Marbella.
“La compagnie IOUKOS a probablement blanchi son argent en Espagne et l’a investi dans l’immobilier sur le littoral de la Costa del Sol. Par l’intermédiaire de plusieurs compagnies, l’argent de IOUKOS a été illégalement transformé en investissements dans l’immobilier“, a déclaré Valentin Baut, chef du service de lutte contre la drogue et le crime organisé de la police de la région de la Costa de Sol, qui a dirigé l’équipe d’enquête sur l’affaire du blanchiment de capitaux.
On sait que IOUKOS était l’un des clients les plus importants de la compagnie néerlandaise et du bureau d’avocats espagnol.
IOUKOS a démenti les informations des médias espagnols.
“C’est du délire, a déclaré le porte-parole de la compagnie Alexandre Chadrine. C’est comme si l’on affirmait que nous avons blanchi de l’argent sur Mars“.
Comme il ressort des premiers interrogatoires, une partie de l’argent blanchi a été consacrée au financement de groupes criminels internationaux spécialisés dans le trafic de drogue et la contrebande d’armes.
(RIA Novosti, 14 mars 2005 13:03)
AMICH : Il n’est pas impossible que cette affaire soit liée au scandale de la banque Hapoalim. Voir l’article “Le scandale de la banque Hapoalim” qui affirme : “La presse israélienne a également cité le nom de Leonid Nevzline, associé de l’ancien patron de Ioukos Mikhaïl Khodorkovski, réfugié en Israël dans cette affaire.”